Coureur opgepakt: pleegde voor miljoenen euro’s BTW-fraude

De Hongaarse belastingdienst (NAV) heeft een grootschalige btw-fraudezaak aan het licht gebracht waarbij een bekend racekoppel en zo’n vijftig medeverdachten betrokken zijn.

Volgens een officiële mededeling van de NAV zouden de verdachten het Hongaarse staatsbudget met ongeveer 1,2 miljard forint, omgerekend ongeveer 3 miljoen euro, hebben benadeeld door gebruik te maken van fictieve facturen om hun belastingdruk kunstmatig te verlagen.

De twee betrokken autocoureurs combineerden hun activiteiten op het circuit met werk als reclameagenten. Ze boden diensten aan tientallen bedrijven, maar betaalden daarbij niet de verschuldigde btw.

In plaats daarvan verkregen ze valse facturen van bedrijven die in werkelijkheid geen economische activiteiten uitvoerden. Deze facturen hadden betrekking op zogenaamd geleverde reclame- en marketingdiensten of op onderdelen voor racewagens.

Volgens de NAV werd het systeem niet alleen door het hoofdduo benut. Nog twee andere coureurs zouden eveneens systematisch van deze methode gebruik hebben gemaakt. Tussen 2022 en 2025 wist de groep in totaal 1,2 miljard forint aan btw te besparen via deze illegale constructies.

Lees ook: Niet Italië, niet Kroatië: Dit land wordt beschouwd als Europa’s camperparadijs

De nepbedrijven stonden op naam van stromannen

De betrokken bedrijven maakten gebruik van een criminele organisatie die gespecialiseerd was in het leveren van fictieve facturen. De namaak ondernemingen stonden op naam van stromannen, maar werden in werkelijkheid aangestuurd door het brein achter de frauduleuze structuur.

Door deze manier van werken konden de verdachten hun eigen bedrijven blijven bevoordelen ten opzichte van eerlijke concurrenten in de sector.

Dinsdag voerde de NAV in samenwerking met de politie een grootschalige actie uit. Zo’n 450 ambtenaren doorzochten meerdere locaties in het hele land.

Daarbij werd bewijsmateriaal verzameld, beslag gelegd op vermogen om schadevergoeding veilig te stellen en begonnen de verhoren van de circa vijftig verdachten. Meerdere personen zijn inmiddels gearresteerd en voor sommigen is ook voorlopige hechtenis aangevraagd.

De NAV benadrukte in haar verklaring dat de zaak nog in onderzoek is, maar dat de fraudeaanpak met prioriteit wordt behandeld vanwege de ernst van de zaak en de omvang van de economische schade die de fraude heeft aangericht.

De naam van de coureur is niet vrijgegeven.

Lees ook: Gigantische Boeing 747 landt op Mallorca: link met koninklijke familie zorgt voor extra aandacht

Lees ook: Politie krijgt Lamborghini met 920 pk voor één bijzondere taak